天天看点：湖北宜化: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-014
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
【资料图】
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月
年第二次临时股东大会的议案》
，同意公司于 2023 年 3 月 9 日召开
过的部分议案提交审议，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。
现场会议时间：2023 年 3 月 9 日 14:30
网络投票时间：2023 年 3 月 9 日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 9 日
的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 3 月 9 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
结合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 3 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积
投票提
案
邦普宜化环保拟向银团贷款人申请 185,000.00 万
元借款。公司按照持股比例为邦普宜化环保担保的
贷款本金不超过 90,650.00 万元；宜化肥业按照间
接持股比例为邦普宜化环保担保的贷款本金不超
过 33,022.50 万元。担保的贷款期限为 10 年，合同
的保证期间为自合同生效之日起至融资文件项下
任何及/或全部债务履行期限届满之日起 3 年，担
保方式为连带责任保证担保。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
新疆宜化拟向进出口行湖北省分行申请 60,000.00
万元借款。公司按照持股比例为新疆宜化担保的贷
担保。
新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司三峡分
行申请 60,000.00 万元借款。公司按照持股比例为
担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方
式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分
行及其下属机构申请 45,500.00 万元借款。公司按
限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡分
行及其下属机构申请 10,000.00 万元借款。公司按
为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌 猇
亭支行申请 53,479.00 万元借款。公司按照持股比
元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担
保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌 猇
亭支行申请 47,700.00 万元借款。公司按照持股比
元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，担
保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向交通银行股份有限公司新疆乌鲁木
齐南湖路支行申请 30,000.00 万元借款。公司按照
限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申
请 15,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆
贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方式为连
带责任保证担保。
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司申
请 35,000.00 万元借款。公司按照持股比例为新疆
的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，担保方式为
连带责任保证担保。
新 疆 宜化 拟 向湖 北 宜化 集团 有 限责 任公 司 申 请
贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方式为连
带责任保证担保。
上述议案已经第十届董事会第十九次会议审议通过。
上 述议 案具 体内容 详见 公司 于 2023年 2月 22日 在 巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》披露的相关公告。
三、会议登记事项
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
（ 信 封 请 注 明 “股 东 大 会 ”字 样 ） ， 邮 编 ： 443000 ， 传 真 号 码 ：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
通讯地址：湖北省宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化证券部
邮政编码：443000
电话号码：0717-8868081
传真号码：0717-8868081
电子邮箱：hbyh@hbyihua.cn
联系人姓名：李玉涵
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
附件：1. 参加网络投票的具体操作流程
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 3 月 9 日 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜化化工股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏
目可
以投
票
非累积投
票提案
邦普宜化环保拟向银团贷款人申请 185,000.00
万元借款。公司按照持股比例为邦普宜化环保担
保的贷款本金不超过 90,650.00 万元；宜化肥业
按照间接持股比例为邦普宜化环保担保的贷款
本金不超过 33,022.50 万元。担保的贷款期限为
融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满
之日起 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向进出口行湖北省分行申请
保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保方
式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国农业银行股份有限公司三峡
分行申请 60,000.00 万元借款。公司按照持股比
万元。担保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3
年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡
分行及其下属机构申请 45,500.00 万元借款。公
司按照持股比例为新疆宜化担保的贷款本金不
担保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担
保。
同 反 弃 回
备注
意 对 权 避
该列
打勾
提案编码 提案名称
的栏
目可
以投
票
新疆宜化拟向中国工商银行股份有限公司三峡
分行及其下属机构申请 10,000.00 万元借款。公
超过 3,559.70 万元。担保的贷款期限为 1 年，担
保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌
猇亭支行申请 53,479.00 万元借款。公司按照持
期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向中国建设银行股份有限公司宜昌
猇亭支行申请 47,700.00 万元借款。公司按照持
期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向交通银行股份有限公司新疆乌鲁
木齐南湖路支行申请 30,000.00 万元借款。公司
过 10,679.10 万元。担保的贷款期限为 3 年，担
保期限为 3 年，担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司
申请 15,000.00 万元借款。公司按照持股比例为
担保的贷款期限为 1 年，担保期限为 3 年，担保
方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团财务有限责任公司
申请 35,000.00 万元借款。公司按照持股比例为
元。担保的贷款期限为 5 年，担保期限为 3 年，
担保方式为连带责任保证担保。
新疆宜化拟向湖北宜化集团有限责任公司申请
保的贷款期限为 3 年，担保期限为 3 年，担保方
式为连带责任保证担保。
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
授权委托书签发日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书有效期限：自签发日期至本次股东大会结束
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